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石嘴山銀行股份有限公司關(guān)于關(guān)聯(lián)交易事項的公告
一、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系寧夏寧平炭素有限責任公司（以下簡稱“寧平炭素”）創(chuàng)建于1993年5月，注冊資本5000萬元，法定代表人劉禎。經(jīng)營場所位于寧夏回族自治區(qū)平羅縣工業(yè)園區(qū)，經(jīng)營范圍主要為石油焦、陽極、石墨及碳素制品生產(chǎn)、銷售；殘陽極回收、銷售；建材、鋼材、有色金屬(除貴金屬)、五金的銷售。2024年實現(xiàn)營業(yè)收入28846萬元，利潤總額1475萬元，凈利潤1475萬元。
截止2025年3月20日，寧平炭素持有本行股份的比例為0.93%，其法定代表人劉禎擔任本行第六屆董事會董事。根據(jù)《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）等監(jiān)管法規(guī)規(guī)定，寧平炭素系本行法人關(guān)聯(lián)方。
二、關(guān)聯(lián)交易情況
截止2025年3月20日，寧平炭素在本行綜合授信4億元（授信結(jié)構(gòu)為：貸款2.71億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風險業(yè)務1.29億元）。寧平炭素因業(yè)務發(fā)展需要，向本行申請調(diào)整審定綜合授信額度。將原綜合授信4億元（授信結(jié)構(gòu)為：貸款2.71億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風險業(yè)務1.29億元），調(diào)整為4億元（授信結(jié)構(gòu)為：貸款2.761億元，票據(jù)貼現(xiàn)及低風險業(yè)務1.239億元），寧平炭素根據(jù)實際經(jīng)營情況，申請使用該授信額度。截至2024年12月末，本行資本凈額為48.45億元，授信額度調(diào)整后，本行與其交易金額累計將達到2024年12月末資本凈額的8.26%，屬于重大關(guān)聯(lián)交易。
三、關(guān)聯(lián)交易的定價情況
本行向?qū)幤教克鼐C合授信，遵循市場化定價原則，授信條件不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方的其他借款人的同類授信。
四、關(guān)聯(lián)交易對本行的影響
寧平炭素目前經(jīng)營正常，本行向?qū)幤教克靥峁┦谛艑儆诒拘腥粘I(yè)務經(jīng)營中的正常授信業(yè)務，對本行正常經(jīng)營活動和財務狀況不構(gòu)成重要影響。
五、關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1.2025年3月20日-2025年4月8日，本行授信管理委員會審批通過了寧平炭素的授信額度申請，下發(fā)批復文件，并提請本行第六屆董事會風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會、第六屆董事會審議。
2.2025年4月10日-2025年4月14日，本行第六屆董事會風險管理與關(guān)聯(lián)交易控制委員會審議通過了《關(guān)于審定寧平炭素授信額度的議案》。
3.2025年4月14日-2025年4月18日，第六屆董事會審議通過《關(guān)于審定寧平炭素授信額度的議案》。董事劉禎回避表決，決策程序符合監(jiān)管法規(guī)等相關(guān)規(guī)定。
以上會議的召開、表決符合《公司法》和《銀行保險機構(gòu)關(guān)聯(lián)交易管理辦法》（中國銀行保險監(jiān)督管理委員會令〔2022〕1號）的有關(guān)規(guī)定。同時，上述關(guān)聯(lián)交易事項在提交董事會前，獨立董事均發(fā)表了意見。獨立董事對本次關(guān)聯(lián)交易事項發(fā)表意見如下：
1.本行調(diào)整寧平炭素的授信額度，屬于銀行正常授信業(yè)務。
2.本次關(guān)聯(lián)交易項目遵循市場化定價原則，以不優(yōu)于非關(guān)聯(lián)方同類交易的條件開展關(guān)聯(lián)交易，符合關(guān)聯(lián)交易管理要求的公允性原則，不存在利益輸送以及損害本行和股東利益的情形，不影響本行獨立性，對本行正常經(jīng)營活動及財務狀況無重大影響。
綜上，本行同意《關(guān)于審定寧平炭素授信額度的議案》。同意對寧平炭素授信額度的審定。
特此公告。
石嘴山銀行股份有限公司
2025年4月30日